كشف المدعون الفدراليون في المنطقة الجنوبية لنيويورك عن قائمة الاتهامات الموجهة ضد سام بانكمان فرايد، الشريك المؤسس لـ FTX.

 

تضمنت تلك الاتهامات التآمر لارتكاب عمليات غش في الأوراق المالية، وغسل الأموال، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وضوابط تمويل الحملات.

 

تشكل التهم الثماني حجر الأساس لمحاولة المدعين الأميركيين ملاحقة بانكمان فرايد بسبب جرائمه المزعومة.

 

يقول المدعون الفدرالون إن بانكمان كان متورطًا في نشاط إجرامي منذ عام 2019.

 

وجاء في لائحة الاتهام أن بانكمان – عمداً وعن علم – اتفق مع آخرين على الاحتيال على عملاء FTX.com من خلال اختلاس ودائع هؤلاء العملاء واستخدام هذه الودائع لدفع نفقات وديون Alameda Research”.

 

وذكرت أن بانكمان تآمر أيضًا مع آخرين للاحتيال على مقرضي FTX “من خلال تقديم معلومات خاطئة ومضللة لهؤلاء المقرضين فيما يتعلق بالحالة المالية لشركة Alameda Research”.

 

فاجأ اعتقال بانكمان فرايد الجميع، وقال خبير قانوني لـ CNBC إن الجدول الزمني المعجل يشير إلى أن المدعين لديهم مستوى عالٍ من الثقة في إثبات الإدانة.

 

منذ عام 2020، يزعم المدعون أن مؤسس FTX كان يتآمر للاحتيال على الحكومة الفدرالية من خلال تقديم تبرعات غير قانونية لمرشحين سياسيين، باستخدام أسماء أشخاص آخرين لإخفاء وزيادة العطاء السياسي.